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7月
再领197万反洗钱罚单！“小微之王”泰隆银行半月内连收两张监管罚单
两项违规分别对应反洗钱内控的前端识别环节和后端报送环节，同时出现问题，表明该行在反洗钱流程管理中存在履职缺陷。
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银行科技
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7月
消费者不知情被擅自扣款！快钱引发投诉风暴：商户借支付通道隐蔽扣费
用户被快钱快捷支付扣费，实际收款主体分属多家不同商户公司。
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10
7月
股东频遇困，邢台银行又一笔大额股权被冻结，已连续多年未分红
较频繁的股权冻结、转让，暴露出邢台银行股东资质的参差和股权结构的不稳定。另一方面，邢台银行与部分已暴露风险的股东之间曾有关联交易，也让该行面临一定的关联风险敞口。
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09
7月
官宣合作遭巨头打脸、用户怒斥“幽灵扣款”，易宝支付走下神坛？
这颗明星却频繁陷入合规风波，从“首批持牌”的荣耀到“罚单常客”的尴尬，易宝支付的未来之路显得愈发坎坷。
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09
7月
一则司法拍卖信息，牵出承德银行1500万流贷踩雷“旧事”
一笔承德银行平泉支行与太平洋饮品之间的1500万元旧贷。在这笔大额贷款的发放、贷后管理过程中，承德银行的风控短板也暴露无遗。
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08
7月
华兴银行7000万股开拍在即，“三连降”业绩考验成交
华兴银行股权频频流拍，本质上是中小银行股权整体遇冷的缩影。
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08
7月
南海农商行IPO背后：规模升，效益降
底盘稳不代表没有近忧，剥开规模增长的表象，南海农商行的盈利压力已经摆到了台面上。
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07
7月
“信用卡积分抵年费”规则变卦！华夏银行遭多名持卡人投诉
不少持卡人积攒的大量活动积分直接失效，年费兑换通道受阻。
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07
7月
宁夏银行财报透视：存贷款规模“双升”，营收与经营利润“双降”
从外部环境来看，净利差收窄是一个比较重要的因素。
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06
7月
被领导逼迫违规放贷造成7.8亿元坏账，吉林一村镇银行3名员工集体获刑
“如果不签字，这份工作你就别干了”
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