28
1月
厦门银行聘任陈松兼任首席合规官，风险与合规管理再强化
厦门银行于1月28日宣布，同意聘任行长助理、首席风险官陈松兼任首席合规官。此举旨在进一步强化该行的风险与合规管理能力，以应对日益复杂的金融市场环境。陈松的任职资格尚需监管部门核准。
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金融科技日报
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28
1月
工商银行云南省分行原党委书记、行长郭伟接受审查调查
中央纪委国家监委网站通报，中国工商银行云南省分行原党委书记、行长郭伟因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
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28
1月
中国建设银行新副行长唐朔上任
中国建设银行（601939.SH/0939.HK）于1月28日公告，唐朔正式就任该行副行长，其任职资格已获国家金融监督管理总局核准。唐朔此前长期深耕建行系统内重点分行，曾任建行重庆市分行行长、陕西省分行副行长等职。此次人事更替后，建行领导班子维持“一长五副”格局，目前副行长阵列包括纪志宏、李运、王兵、李民及唐朔。
值得注意的是，
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28
1月
交通银行福建省分行被罚75万元：流动资金贷款管理不到位等
在高管层面，交行福建分行近期正处于权力交接的磨合期。
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28
1月
大童保险服务：从未授权“大同保险经纪”使用公司品牌标识
保险中介市场的品牌之争再次触及监管禁区。
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28
1月
陆金所控股复牌前夕揭开 384 亿违规迷账：前高管主导“曲线补偿”散户，德勤入场整改内控
停牌满一年的陆金所控股（06623.HK）发布复牌调查进展，披露了一项涉及 384 亿元的贷款违规处理。调查显示，在 2017 年至 2023 年期间，陆金所通过第三方通道深圳德成投资发放贷款，实质用于回购平台风险资产以补偿亏损投资者。这种将会计实质为“补偿款”的支出转化为“放贷资产”的操作，
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28
1月
交通银行上海市分行被罚611.86951万元
交通银行（601328.SH）上海市分行因向关系人发放信用贷款及违规免息等行为，被国家金融监督管理总局上海监管局处以 611.87 万元行政处罚。这一裁罚不仅暴露出该行信贷审批内控体系对“关系人”定义的穿透失效，更以其对特定贷款品种违规免息的动作，直接挑战了商业银行风险与收益对等的基本审慎原则。在国有大行强调内控一致性的背景下，上海市分行通过人为削减利息收入科目来调节资产质量或给予特定利益输送的操作，已触及监管对信贷合规的底线。
此次 611.87 万元的罚没总额，
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27
1月
宋绍富获批出任锦泰保险总经理
宋绍富已获中国银保监会四川监管局核准，正式出任锦泰保险总经理一职。这一人事任命，标志着这家总部位于成都的地方性财产保险公司，在关键管理岗位上完成了又一次重要更迭。
据公开信息及业内人士观察，宋绍富在保险行业拥有多年的管理经验，其过往履历或将为锦泰保险带来新的经营思路。锦泰保险作为一家地方性险企，自成立以来便带有鲜明的区域特色和股东背景，其股权结构中地方国有资本占据主导。近年来，面对全国性保险巨头的市场挤压、日趋严格的偿付能力监管要求以及车险综合改革带来的费率下行压力，中小财险公司普遍承压，在市场份额、盈利能力及风险控制方面均面临不小的挑战。此番高管更迭，不应仅仅被视为一次常规的人事调整，更可能预示着公司在当前复杂市场环境下寻求突破与变革的战略意图。
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27
1月
嘉银科技「你我贷」的“天价”债务管理服务费
各类贷款业务，客户的实际综合融资成本不应该超过年化利率24%。
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27
1月
电商羊皮下的高息借贷：分期商城变相“割韭菜”
近期，多家权威财经媒体集中聚焦分期商城违规放贷议题。
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