币安遭美国审查是否违反和解协议 或面临巨额罚款

美国司法部正审查加密货币交易所币安（Binance）是否遵守2023年与美国政府达成的和解协议，同时调查它是否涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。

彭博社星期五（10月9日）报道，司法部刑事司负责人杜瓦（Tysen Duva）向彭博社证实，相关调查仍在进行，但拒绝透露细节，也未说明币安已违反协议。

牵头调查的纽约曼哈顿联邦检察官办公室上个月申请从币安没收6100万美元（约7804万新元），称这笔资金来自伊朗石油黑市销售，并通过币安洗钱。检察官正调查币安是否因未阻止平台上的某些交易而违反制裁规定。

币安及其员工目前均未被指控存在不当行为，调查也可能在未提出指控或提起诉讼的情况下结束。

币安在声明中说，公司正持续加强管控，并将配合执法部门。

Fintecdaily.com认为，司法部复核币安2023年和解履约与涉伊交易审查并行，说明大型交易所的合规义务不会随罚单缴清而结束。曼哈顿检方申请没收涉伊朗石油资金，焦点在制裁名单与交易拦截是否有效，而非再度重述历史指控。公司与员工尚未被起诉，调查可无指控收场，但持续配合与内控加强会直接影响牌照与银行通道预期。合规成本已从一次性和解转向日常交易监控、地理封锁与可疑资金溯源的常态投入。对行业而言，头部平台一旦被盯上制裁执行，同业的名单筛查与冷热钱包隔离标准会被整体抬高。真正考验是系统能否在毫秒级撮合里拦住违规流向，而不是事后声明配合。调查未落地前，市场定价的是不确定性溢价，不是已坐实的新罪名。