美国财政部切断加密货币交易所MEXC，涉160亿美元的疑似非法资金流

美国财政部正在采取措施，切断加密货币交易所 MEXC 与美国金融系统的联系，指控其 它处理了 至少有160亿美元与伊朗、朝鲜及俄罗斯的制裁规避、网络犯罪及其他非法活动有关。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周五根据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布该命令。一旦生效，美国金融机构将被禁止向MEXC发送资金或从其接收资金，包括加密货币转账。

财政部根据“经济弃儿行动”宣布了该行动，其于八月启动的 campaign 以切断伊朗与全球金融的联系。但第9714条款仅可针对与俄罗斯非法金融相关的外国机构，因此该命令正式依据MEXC涉嫌的俄罗斯交易行为。

MEXC 是根据该条款被针对的最大加密货币交易所。此前的加密货币目标包括 Bitzlato 在 2023 年和 PM2BTC 在 2024 年，这两者的规模均远小于此前。
根据财政部数据，截至九月，该交易所位列全球十大加密交易所之列，日交易额超过10亿美元，持有约50亿美元的储备资金。

FinCEN声称，MEXC在2021年5月至2026年5月期间处理了近15亿美元与规避俄罗斯制裁相关的资金，包括涉及受制裁加密货币交易所Garantex及其的交易继任者 Grinex，直到最近的六月。

该机构还确认了约10亿美元的涉嫌直接转账，涉及超过40家伊朗加密货币交易所，以及2200万美元与伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队有关。

MEXC，上个月宣布将停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务，表示该公司正在审查该命令，同时继续正常运营，并已启动对其反洗钱和制裁控制措施的独立审查。
该命令自在《联邦注册》发布之日起30天后生效。（作者：华夏时报）

Fintecdaily.com认为，美国财政部以制裁规避与非法资金流动为由切断MEXC与本国金融体系的往来，是对中型交易所合规短板的直接施压。日交易额与储备规模已进入全球前列，却仍被认定存在大额涉俄、涉伊交易，说明反洗钱与制裁筛查未能跟上业务扩张。停止服务特定地区与启动独立审查是应急动作，但命令生效后美元通道与合规银行关系将实质受限。同类平台若依赖高风险地区流量，暴露面同步放大。观察点在30天过渡期内客户与资金迁移节奏，以及行业是否加速收紧对受制裁主体的交易入口。